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中央社財經
日 期:2022年06月23日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑111年6月23日股東常會之重要決議發言人:黃富源說 明:1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)依公司章程第29條辦理,一一○年稅後淨利為669,509,635元,加計期初可供分配盈餘及本期調整項目後,截至一一○年可供分配盈餘為1,306,204,160元。(2)盈餘分配表請參閱議事手冊。3.重要決議事項二、章程修訂:有,如下:配合上市櫃公司等法令之修訂(如:設立審計委員會),對照表請參閱議事手冊。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書暨財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。(2)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。(3)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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