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基本資料.股票代號：.8472.產業類別：.資訊服務業.董事長：.鄭少偉.發言人：.吳怡霖.代理發言人：.陳宜斌.普通股：.20,311,800.特別股：.0.公司電話：.
日期
屆次
重要決議事項
103/12/16
第三屆第二次
1. 討論104年度營運計畫
2. 內控/內稽制度及內控評估表修訂案
3. 討論104年度稽核計畫
4. 討論股票全面無實體換發基準日及相關事宜
5. 全面改選本公司董事
6. 受理獨立董事候選人提名案
7. 提名獨立董事候選人名單案
8. 解除本公司董事競業限制案
9. 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
10. 設置薪資報酬委員會，並制定「薪資報酬委員會組織規程」
11. 委任本公司薪資報酬委員會成員案
12. 訂定「審計委員會組織規程」案
13. 訂定「道德行為準則」案
14. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
15. 訂定「企業社會責任實務守則」案
16. 修訂「公司章程」部份條文案
17. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案
18. 修訂「股東會議事規則」部份條文案
19. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
20. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
21. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案
22. 召開民國104年度第一次股東臨時會案
104/01/15
第三屆第三次
審查獨立董事資格案
104/02/13
第三屆第四次
討論薪酬委員會決議本公司經理人103年度績效...
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【霹靂國際多媒體股份有限公司】股票代號:8450
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【網路家庭國際資訊股份有限公司】股票代號:8044
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【捷必勝控股股份有限公司】股票代號:8418
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