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董事會多元化組成與董事簡歷 壹、多元化政策 利機企業股份有限公司公司治理實務守則董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。
3、經營管理能力。
4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。
7、領導能力。
8、決策能力。
貳、 多元化落實情形 1. 本公司共有董事7人,其中有2席獨立董事。均在各領域有不同專長,長於領導、決策、營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有張坤祥、張濬暉、張宏基董事。王志宏董事曾任職國外業務部派駐中東地區,具備營運判斷、危機處理及國際市場觀。Simmtech係韓國上市公司其代表人為財務長,具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理、產業知識及國際市場觀。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案,亦具備前述各項專長。施明宗獨立董事具備會計師、大學講 師及董事長特助、印尼公司董事等資歷,熟稔營運判斷、會計及財務分析、經營管理及國際市場觀。本屆董事會成員專長與背景多元化,對於公司營運之重要策略與發展方向之擬訂極大幫...
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