公司治理 | 全台上櫃股票資訊網
上櫃日期,2017年04月29日.股票代號,6472.產業類別,藥品製造;藥品與保健品經銷代理.董事長,盛保熙董事長.發言人,陳世民副總經理.代理發言人,王錦菊協理.
1. 審計委員會審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
財務報表 稽核及會計政策與程序 內部控制制度暨相關之政策與程序 重大之資產或衍生性商品交易 重大資金貸與背書或保證 募集或發行有價證券 衍生性金融商品及現金投資情形 法規遵循 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突 申訴報告 防止舞弊計劃及舞弊調查報告 資訊安全 公司風險管理 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量 簽證會計師之委任、解任或報酬 財務、會計或內部稽核主管之任免 審計委員會職責履行情形 及 審計委員會績效評量自評問卷等根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。保瑞藥業審計委員會符合上述法令規定。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
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