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董事長.林國豐中華投資(股)公司代表人.學歷：台北工業專科學校電子工程科經歷：中華電信(股)公司執行副總經理(技術長)中華電信行動通信分公司總經理

依本公司章程規定，本公司置董事五至九人組織董事會，其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選得連任。董事選舉方式採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事會置董事長一人，由董事會選舉產生，對內為股東會及董事會之主席，董事長對外代表本公司。

1.核定營運計畫及預算、財務報告2.國內外分支機構之設立、變更或撤銷。3.建議股東會為盈餘分派或虧損撥補之議案。4.建議股東會為修訂公司章程及公司合併、分割、收購或解散之議案。5.經理人之委任、解任及報酬。6.財務、會計主管或內部稽核主管之任免。7.簽證會計師之委任、解任或報酬。8.取得或處分資產。 9.資金貸與他人或為他人背書保證。 10.核定轉投資其他事業。11.融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。12.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。13.依證券交易法第十四條之三、其他依法或公司章程規定，應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

本公司第七屆董事會目前有六席董事（含二席獨立董事），任期自2023年6月7日至2026年6月6日。

職稱

姓名

學經歷

董事長

馬宏燦中華投資(股)公司代表人

學歷：交通大學管理科學系所碩士          台灣科技大學電子工程系所碩士經歷：中華電信(股)公司執行副總經理          中華電信數據通信分公司總經理現職：中華精測科技(股)公司董事長

董事

陳...