【公告】三圓董事會決議召開109年股東常會 | 全台上櫃股票資訊網
![【公告】三圓董事會決議召開109年股東常會](https://i.imgur.com/q4RZqn1.jpg)
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![【公告】三圓董事會決議召開109年股東常會](https://i.imgur.com/q4RZqn1.jpg)
日 期:2020年03月17日
公司名稱:三圓 (4416)
主 旨:三圓董事會決議召開109年股東常會
發言人:雲婉如
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓
(台大醫院國際會議中心403室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、108年度營業報告。
(2)、監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)、108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
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