【公告】更新寶得利董事會召開110年股東常會之相關事宜 | 全台上櫃股票資訊網
2021年3月29日—日期:2021年03月29日公司名稱:寶得利(5301)主旨:更新寶得利董事會召開110年股東常會之相關事宜發言人:寧國輝說明:1.董事會決議 ...
日 期:2021年03月29日
公司名稱:寶得利 (5301)
主 旨:更新寶得利董事會召開110年股東常會之相關事宜
發言人:寧國輝
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:國立臺灣圖書館(新北市中和區中安街八十五號4045室)
4.召集事由一、報告事項:
1.ㄧO九年度營業報告。
2.監察人審查ㄧO九年度決算表冊報告。
3.ㄧO九年第二次辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
4. 本公司一O九年辦理私募發行普通股增資3億元案,於剩餘期限內,不繼續執行。
(增列議案)
5. ㄧO九年庫藏股註銷情形報告。
6. ㄧO九年度累積虧損已達實收資本額的二分之ㄧ案。(增列議案)
7.擬修訂本公司「道德行為準則」案。(增列議案)
8.擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」。(增列議案)
9.擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(增列議案)
10.陳報本公司民國一O九年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(增列議案)
5.召集事由二、承認事項:
1.承認ㄧO九年度決算表冊案。
2.承認ㄧO九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
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