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首頁>關於新漢>利害關係人專區／投資人園地.Sharethispage.關於新漢;公司簡介...利害關係人專區／投資人園地.財務報表;服務訊息;常見問題;公司治理專區.

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。審計委員會每季定期召開會議，於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、年度財務報告及半年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

為健全企業社會責任之管理，於111年8月3日由董事會決議通過設置「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，二位獨立董事擔任成員（任期111.08.03 – 113.08....