進階(3118)

中央社財經

日 期：2022年03月15日公司名稱：進階(3118)主 旨：進階董事會重要決議發言人：邱春龍說 明：1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:進階生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開董事會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過本公司110年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。(2)通過本公司110年度盈餘分派案。(3)通過本公司110年度董事及員工酬勞案。董事酬勞金額：新台幣2,798,660元。員工酬勞金額：新台幣5,597,320元。上述金額全數以現金發放。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過本公司董事改選案。(9)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(10)通過本公司111年股東常會召開事由案。(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。(12)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。(13)通過本公司提名董事、獨立